Diligência do cliente (CDD)
A FXBITI aplica procedimentos rigorosos de verificação de identidade antes de liberar o acesso aos serviços de negociação. Isso inclui coletar e validar informações pessoais, documentos e, quando necessário, medidas adicionais de verificação para garantir a autenticidade de cada cliente.
Monitoramento contínuo
Toda a atividade dos clientes é monitorada de forma contínua para detectar padrões incomuns, comportamento suspeito ou inconsistências com o perfil de negociação esperado. Isso permite identificar riscos cedo e agir de forma preventiva.
Vigilância de transações
A FXBITI usa sistemas avançados para acompanhar depósitos, saques e fluxos de negociação. Transações que fogem do comportamento normal ou apresentam indícios de risco são sinalizadas e analisadas de acordo com os procedimentos internos de compliance.
Abordagem baseada em risco
Os clientes são avaliados por categorias de risco que consideram jurisdição, tipo de atividade, volume de transações e padrões de comportamento. Quando um risco maior é identificado, pode ser aplicada a Diligência Reforçada (EDD).
Cooperação regulatória
A FXBITI coopera com autoridades reguladoras e instituições financeiras quando necessário. Atividades suspeitas podem ser comunicadas de acordo com as leis e obrigações de compliance aplicáveis.
Controles internos e segurança
Os nossos sistemas internos foram projetados para garantir a integridade dos dados, a segurança operacional e a possibilidade de auditoria. Isso inclui controles de acesso, sistemas de monitoramento e procedimentos estruturados de compliance em todas as operações.
A FXBITI mantém tolerância zero com crimes financeiros e atividades não autorizadas.
Dúvidas sobre este documento? Escreva para support@fxbiti.com