顧客デューデリジェンス（CDD）
FXBITI は、取引サービスへのアクセスを認める前に、厳格な本人確認手続を実施する。これには、個人情報および書類の収集と検証、ならびに必要に応じて、各顧客の真正性を確認するための追加的な確認措置が含まれる。
継続的なモニタリング
すべての顧客の活動は継続的に監視され、通常と異なるパターン、不審な行動、または想定される取引プロファイルとの不一致を検知する。これにより、潜在的なリスクを早期に特定し、予防的なコンプライアンス対応を確保する。
取引の監視
FXBITI は、高度なシステムを用いて入金、出金および取引の流れを追跡する。通常の行動から逸脱した取引や潜在的なリスク指標を示す取引は、社内のコンプライアンス手続に従ってフラグが付けられ、審査される。
リスクベース・アプローチ
顧客は、法域、活動の種類、取引量および行動パターンを考慮したリスク区分に基づいて評価される。より高いリスクが特定された場合には、強化されたデューデリジェンス（EDD）が適用されることがある。
規制当局との協力
FXBITI は、必要な場合、規制当局および金融機関に協力する。不審な活動は、適用される法令およびコンプライアンス上の義務に従って報告されることがある。
内部統制とセキュリティ
当社の社内システムは、データの完全性、業務の安全性および監査可能性を確保するよう設計されている。これには、すべての業務にわたるアクセス管理、監視システムおよび体系的なコンプライアンス手続が含まれる。
FXBITI は、金融犯罪および無権限の活動に対してゼロ・トレランス方針を維持する。
この文書に関するお問い合わせ先： support@fxbiti.com