Uji Tuntas Nasabah (CDD)
FXBITI menerapkan prosedur verifikasi identitas yang ketat sebelum memberikan akses ke layanan trading. Ini mencakup pengumpulan dan validasi informasi pribadi, dokumen, dan, bila diperlukan, langkah verifikasi tambahan untuk memastikan keaslian setiap klien.
Pemantauan Berkelanjutan
Seluruh aktivitas klien dipantau secara berkelanjutan untuk mendeteksi pola yang tidak biasa, perilaku mencurigakan, atau ketidaksesuaian dengan profil trading yang diharapkan. Hal ini memungkinkan identifikasi dini atas potensi risiko dan memastikan tindakan kepatuhan yang proaktif.
Pengawasan Transaksi
FXBITI menggunakan sistem canggih untuk melacak deposit, penarikan, dan arus trading. Transaksi yang menyimpang dari perilaku normal atau menunjukkan indikator risiko potensial akan ditandai dan ditinjau sesuai dengan prosedur kepatuhan internal.
Pendekatan Berbasis Risiko
Klien dinilai berdasarkan kategori risiko dengan mempertimbangkan yurisdiksi, jenis aktivitas, volume transaksi, dan pola perilaku. Uji Tuntas yang Ditingkatkan (Enhanced Due Diligence/EDD) dapat diterapkan apabila teridentifikasi risiko yang lebih tinggi.
Kerja Sama dengan Regulator
FXBITI bekerja sama dengan otoritas regulasi dan lembaga keuangan apabila diperlukan. Aktivitas yang mencurigakan dapat dilaporkan sesuai dengan hukum dan kewajiban kepatuhan yang berlaku.
Kontrol Internal & Keamanan
Sistem internal kami dirancang untuk memastikan integritas data, keamanan operasional, dan kemampuan audit. Ini mencakup kontrol akses, sistem pemantauan, dan prosedur kepatuhan yang terstruktur di seluruh operasional.
FXBITI menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap kejahatan keuangan dan aktivitas tanpa izin.
Ada pertanyaan tentang dokumen ini? Tulis ke support@fxbiti.com