Müşteri Durum Tespiti (CDD)
FXBITI, işlem hizmetlerine erişim vermeden önce sıkı kimlik doğrulama prosedürleri uygular. Bu süreç, her müşterinin gerçekliğini teyit etmek için kişisel bilgilerin ve belgelerin toplanmasını ve doğrulanmasını, gerektiğinde de ek doğrulama önlemlerini kapsar.
Sürekli İzleme
Olağan dışı örüntüleri, şüpheli davranışları veya beklenen işlem profilleriyle tutarsızlıkları tespit etmek için tüm müşteri faaliyetleri sürekli olarak izlenir. Bu, olası risklerin erken tespit edilmesini ve proaktif uyum önlemlerinin alınmasını sağlar.
İşlem Gözetimi
FXBITI, para yatırma, para çekme ve işlem akışlarını takip etmek için gelişmiş sistemler kullanır. Olağan davranıştan sapan veya olası risk göstergeleri taşıyan işlemler işaretlenir ve iç uyum prosedürlerine göre incelenir.
Risk Temelli Yaklaşım
Müşteriler; yargı bölgesi, faaliyet türü, işlem hacmi ve davranış örüntüleri dikkate alınarak risk kategorilerine göre değerlendirilir. Daha yüksek risk tespit edildiğinde Güçlendirilmiş Durum Tespiti (EDD) uygulanabilir.
Düzenleyici Otoritelerle İş Birliği
FXBITI, gerektiğinde düzenleyici otoriteler ve finansal kuruluşlarla iş birliği yapar. Şüpheli faaliyetler, geçerli yasalar ve uyum yükümlülükleri doğrultusunda bildirilebilir.
İç Kontroller ve Güvenlik
İç sistemlerimiz veri bütünlüğünü, operasyonel güvenliği ve denetlenebilirliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Buna tüm operasyonlarda erişim kontrolleri, izleme sistemleri ve yapılandırılmış uyum prosedürleri dahildir.
FXBITI, finansal suçlara ve yetkisiz faaliyetlere karşı sıfır tolerans politikası uygular.
Bu belgeyle ilgili sorularınız için yazın: support@fxbiti.com